《民族商报》记者从中国人民银行成都分行获悉，为推动四川省外贸新业态发展，进一步推动落实《中国人民银行、外汇局关于支持四川发展新型离岸国际贸易有关问题的通知》，5月25日，国家外汇管理局四川省分局在成都召开新型离岸国际贸易跨境资金结算业务指南发布会暨商业银行倡议书签署会。该活动是中国人民银行成都分行、国家外汇管理局四川省分局于2022年推出的以“提升便利、规避外汇风险、惠及民生”为主题的四川省“跨境贸易投资外汇便利化服务年”的重要组成部分。
据了解，业务指南共20个板块、49条，协调业务发展与合规管理的关系，推动银行建立事前、事中、事后三位一体的风险防控体系，阻断虚构交易套取银行资金的方式。在总结提炼银行最佳实践案例的基础上，推动银行改善展业经营。
在客户全调整方面，我们将加大反洗钱、反恐怖融资以及客户管理团队和客户交易对手的全调整。真实性审核方面，建议银行从合同价格、装载货物、运输路线、业务频次以及货权控制的合理性和逻辑等方面判断单据的真实性。在融资管理上，要防止虚构交易套取银行资金。在事后监控中，关注异常交易的发生。
业务指南结合四川省实际，鼓励银行不断探索新型离岸国际贸易资金结算服务新模式，引导银行细化业务分类:重点支持四川传统优势工程承包企业境外承包项目下的离岸业务。优先支持制造业企业境外经营，支持企业因产业链供应链完整性提升，在境外生产采购后开展的新的离岸国际贸易。积极满足航空公司、远洋运输船舶、国际邮轮等的全球采购服务需求。用于海外燃料和物资补给、设备更换、商品托运等。鼓励企业全球采购和销售，支持跨国公司设立全球集中采购中心。
