本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次发行的限售股数量为18，040，287股，占公司总股本的8.14%。
2.限售股可于2022年6月1日上市流通。
一，非公开发行股票概述
特制药集团股份有限公司经中国证监会《关于核准特制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》3238号)核准，与公司调整非公开发行方案相关的会后事项经中国证监会核准，公司向12名特定投资者非公开发行人民币普通股18，040，287股发行价格为10.92元/股，募集资金总额为196，999，934.04元扣除发行费用(不含税)12，094，484.89元后，募集资金净额为184，905，449.15元上述收益净额已经大信会计师事务所出具的特一药业集团股份有限公司验资报告(大信验字(2021)第5—10008号)验证
本次共发行新股18，040，287股，已获深交所核准，于2021年12月1日在深交所上市。详情如下:
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，发行人本次非公开发行所认购的股份自新股上市之日起6个月内不得转让。
发售期结束后，发行人所认购股份的转让将按照《公司法》及其他相关法律法规，以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定进行。
自本次非公开发行股票至本公告披露日，公司未发生因分配，增加公积金等导致总股本变动的情况。
二申请限售股解禁的股东履行承诺的情况
1.申请解除限售的发行人在非公开发行时承诺:
本次发行对象不存在控股股东，实际控制人及其控制的关联人，董事，监事，高级管理人员，主承销商以及与上述机构和人员的关联方，不存在上述机构和人员直接或间接参与本次发行的情况。
参与本次发行，如获得配售，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定，同意本次发行所获配股份自本次发行结束并新股上市之日起锁定6个月锁定期内，不得转让所持有的产品份额或退出合伙企业
所有发行人均严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。
2.截至本报告披露日，不存在申请解除限售股份的股东非经营性占用上市资金的情况，不存在公司违反担保侵害上市公司利益的情况。
三限售股发行的上市流通安排
1.限售股上市流通日期为2022年6月1日。
2.本次发行的限售股数量为18，040，287股，占公司总股本的8.14%。
3.本次申请解除股份限售的股东人数为12人，证券账户总数为14个。
4.股份解除限售和上市流通的具体情况如下:
四。解禁前后公司股本结构表
备注:以上各部分之和与明细数的尾数如有差异，则为四舍五入所致。
动词 (verb的缩写)保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构东莞证券股份有限公司认为:本次非公开发行申请解除股份限售的特益药业股东已履行相应的股份锁定承诺，1.特制药申请本次非公开发行限售股解禁的股份数量和流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，《上市公司证券发行管理办法》，《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，截至本核查意见出具之日，特一药业关于本次非公开发行限售股解禁上市流通的信息披露真实，准确，完整。
综上所述，保荐机构对特一药业限售股解禁上市流通无异议。
不及物动词参考文件
1.限售股上市流通申请，
2.限售股上市流通申请表，
3.股权结构清单和限售股份清单，
4.保荐机构的核查意见，
5.深圳证券交易所要求的其他文件。
特种制药集团有限公司
董事会
2022年5月30日
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